Identification and verification
Wir verlangen einen gültigen Ausweis und bei hohen Beträgen zusätzliche Unterlagen. Wir nennen den Grund und bewahren die Belege sicher auf.
- Mandatory ID
- Short forms
- Extra documentation depending on amount
Compliance
Wir erfüllen geltende Vorschriften und Lizenzauflagen
YMYLWir erklären die Anforderungen an Identitätsprüfung und Nachvollziehbarkeit für jede Transaktion.
Clear KYC policiesLicenses and registrationTransparency in rates
Reports and traceability
We issue receipts and maintain traceability of operations. If a report is required, we manage it according to the standard.
- Receipts and support
- Reports when applicable
- Clear communication
Licenses and equipment
Wir sind eine zugelassene Wechselstube, und alle am Schalter sind in unseren Compliance-Regeln geschult. Diese Richtlinien passen wir an, sobald sich die Vorschriften ändern.
- Trained bilingual team
- Updated policies
- Internal audit