Identificación y verificación
Solicitamos ID vigente y, para montos altos, documentos adicionales. Explicamos el motivo y guardamos comprobantes seguros.
- ID obligatorio
- Formularios breves
- Documentación extra según monto
Compliance
Cumplimos con regulaciones y licencias vigentes
YMYLExplicamos los requisitos de identificación y trazabilidad para cada operación.
Políticas KYC clarasLicencias y registroTransparencia en tasas
Reportes y trazabilidad
Emitimos recibos y mantenemos trazabilidad de las operaciones. Si se requiere reporte, lo gestionamos conforme a la norma.
- Recibos y respaldo
- Reportes cuando aplica
- Comunicación clara
Licencias y equipo
Somos una casa de cambio autorizada con equipo entrenado en cumplimiento. Refrescamos políticas de forma continua.
- Equipo bilingüe entrenado
- Políticas actualizadas
- Auditoría interna